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再探國金寶長征財富兩基金被列入異常

时间:2020-01-17 00:35:06 来源:互联网 阅读:0次

再探国金宝:长征财富两基金被列入异常

2014年9月16日上午,董忠阳以莱弗置业董事长兼投资方身份参加了莱弗置业广场奠基仪式这个开发面积逾600亩,总投资金额达65亿元的商业广场项目,如果建成,将是利辛县近年来的投资项目而20天前,8月26日,在距离利辛县城约100公里的太和县,董忠阳刚刚以一家地产公司董事长身份坐上被告席位

,他在该县的商业地产项目也就此宣告烂尾

2015年12月,利辛县莱弗置业有限公司法定代表人胡舜文因为替董忠阳在太和县的地产公司担保被列为被告,随后,胡舜文在利辛县莱弗置业有限公司高管名单中消失,与其一起消失的,还有董忠阳、包孟飞、李海、强其中,包孟飞和强都曾在前述奠基仪式中作为嘉宾出席

《中国经营报》此前曾以《国金宝撮合乱象:65亿项目融资“有道”》为题报道上述利辛县莱弗置业广场项目在国金宝进行巨额融资,那么,这些资金是否流向相关项目利辛县莱弗置业有限公司高管更迭背后有何逻辑

东阳旧事

从董忠阳名下公司的注册时间来看,其事业起步应该是在浙江省东阳市

1997年8月,东阳市华东园林工具有限公司成立,这家以园林工具、五金配件制造为主的公司,成立伊始,实际缴纳金额就达到了1008万元(注册认缴出资金额为1008万元),其中大股东包孟飞出资756万元,持股比例为75%

第三方工具天眼查统计中国裁判文书数据显示,华东园林截至目前共涉43份法律诉讼,有时间显示的早一份诉讼来自2015年2月6日彼时,东阳市中正电子有限公司法定代表人董忠阳和东阳市华东园林工具有限公司法定代表人包孟飞同为被告不过,这桩涉及民间借贷的诉讼以原告未按缴款通知书规定的期限向法院预交案件受理费,终按照撤诉处理除此之外,招商银行分行、银行东阳支行、中国银行东阳支行、浙江民泰商业银行义乌分行、中国民生银行分行、中国工商银行东阳支行、兴业银行东阳支行、上海浦东发展银行东阳支行、恒丰银行义乌支行等9家银行及当地小额贷款公司均与包孟飞及其控制的华东园林工具有限公司有金融借贷纠纷

而成立于2001年12月,注册资金为200万元,实缴金额不明的东阳市中正电子有限公司则在2014年8月卷入一桩个人借贷纠纷之中中国裁判文书的判决文书显示,当时的被告有董忠阳、东阳中正电子有限公司及东阳格林磁材有限公司等不过,该诉讼中被告认为原告涉嫌诈骗犯罪,终由法院驳回原告起诉

值得一提的是,在东阳中正电子有限公司的涉诉案例中,后来与其一起控制安徽莱弗置业有限公司的二股东朱明霞也曾多次被卷入其中

转战地产

在卷入上述金融借贷纠纷之前的几个月,上述几个人的事业中心开始从浙江向安徽转移,行业也从五金电子配件转向当时风头正劲的地产业

2010年1月20日,太和县中正房地产有限公司在太和县旧县镇财政所二楼注册办公,但是截至2014年,旧县镇天伦首府项目开发之前,这一步棋局始终未动2017年11月,《中国经营报》走访太和县旧县镇,未曾在二楼财政所看到有太和县中正房地产有限公司字样,不过,工商资料中,该地址依旧使用

2013年10月24日,安徽莱弗置业有限公司在安徽省亳州市谯城区注册成立,法定代表人董忠阳同时以持股50%的比例担任大股东,二股东朱明霞同时持有50%股份,不过这一注册资金达2.2亿元的地产开发公司并未实缴资金,2016年年报显示,董忠阳和朱明霞二人实缴金额均为0元

与此同时,利辛县莱弗置业有限公司成立成立之初,股东分别为强、安徽莱弗置业有限公司以及包孟飞注意到,在利辛县莱弗置业有限公司注册之前,曾有一家名为安徽莱弗置业有限公司利辛分公司的地产公司,法定代表人亦为董忠阳,不过,该公司已经申请注销

本报注意到,2014年5月底,太和县旧县镇迎来大批外地客商团队此行的目的是考察太和义乌商贸城据介绍,正在兴建的太和义乌商贸城共有商铺600多间项目集星级宾馆酒店、单身公寓、写字楼、美食娱乐、休闲购物为一体与阜阳·临沂商城的发展思路相似,太和县旧县镇已将太和义乌商贸城作为自己的重点招商引资项目

今年11月,在当地仍可看到由阜阳发往旧县镇太和义乌商贸城的公交车辆,车辆终会停在目前仍在施工的天伦首府项目旁边的一块空地上,而项目初的承建方太和县中正房地产有限公司已经在2015年深陷补偿款纠纷中,并在2016年涉嫌合同诈骗被当地公安部门调查

四处撒

董忠阳在2015年3月进入长征财富股东名单

1个月之后,长征财富发行了“长征财富·新城镇化发展基金计划——太和义乌商贸城项目”基金,根据基金产品介绍,本基金计划募集资金通过银行委托贷款向太和义乌商贸城发放贷款,项目方将资金用于太和天伦首府义乌商贸城的装修建设,募资金额8000万元当时还款保证条款显示,安徽莱弗置业股东及实际控制人对本项目承担无限连带担保,将利辛莱弗广场安置房的6.85亿元回购款作为补充还款来源,并作还款强制公证而彼时,天伦首府项目补偿纠纷已经暗中爆发,莱弗置业广场项目尚未完工,这一承诺如镜花水月

不过,根据旧县镇镇长接受本报采访时所述“董未必怀有恶意,可能是因为摊子铺的太大”来看,董忠阳此时进入长征财富可能是为了挽救补偿款资金断裂危机

而这个逻辑很难解释董忠阳在未完成太和县旧县镇项目的同时,再次利用长征财富发布两款基金产品来为莱弗置业广场项目募资

中国证券基金业协会信息披露显示,长征财富于2016年9月、11月分别发布睿诚一号莱弗股权投资私募基金和恒丰银行——长征银行·莱弗太平洋股权投资专项基金不过,这两只基金自成立以来,从未向中国证券基金业协会披露相关详情,目前已经被列入异常机构之列

注意到,长征财富资产管理有限公司当时备案的法定代表人、董事长为李自跃资料显示,李自跃从1994年至2014年均在东阳市从业,先后在东磁股份有限公司、东阳市天鹰绣品工艺品公司、东阳市轩乐工艺品公司厂工作

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